Análisis económico del lavado de activos en Paraguay. Periodo 2012 – 2020

Resumen

El proceso a través del cual se encubre el origen de los fondos generados por actividades ilegales se define como lavado de activos. Generalmente son grupos criminales organizados los que utilizan este esquema, adquiriendo de esta manera el control sobre importantes sectores de la economía, la sociedad y la política partidaria. Estas organizaciones en algunos casos aportan al producto interno bruto, y además son capaces de permear y socavar las instituciones democráticas, encontrando así sustento para luego formar parte de la cúspide del orden social. El objetivo general es efectuar un análisis económico del lavado de activos en Paraguay durante el periodo 2012 al 2020. La metodología utilizada fue bibliográfica documental, mediante la cual se obtuvo información relevante acerca de los reportes de operaciones sospechosas, considerada como variable proxy del lavado de activos, a continuación, se pasó a un nivel de investigación exploratorio, descriptivo, y correlacional, con la utilización de métodos analíticos, sintéticos y el diseño de un modelo log-lineal para medir la elasticidad. Entre los principales resultados se observó que la elasticidad del lavado de activos respecto al producto interno bruto es de 0.1107, lo que indica que, si se incrementara el lavado de activos en un promedio de 10%, el producto interno bruto podría incrementar en 1,107%. Por lo tanto, existen indicios de que la relación entre ambas variables podría ser proporcional, al generar el lavado de activos un incremento en el producto interno bruto del país. Sin embargo, de ser constantemente exitoso este proceso, podría hacer lugar a la consolidación del crimen organizado, utilizando su influencia en beneficio de intereses privados y sectoriales, en detrimento de la paz, la gobernabilidad, y la seguridad nacional.